नोटबंदी के बाद धांधली करने वाले बैंक अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरु
दिल्ली के कश्मीरी गेट एक्सिस बैंक केस में गैरकानूनी लेनदेन का मामला.
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कालाधन रखने वालों के साथ-साथ नोटबंदी के बाद अब बैंकों में हेरा-फेरी करने वाले अधिकारियों पर भी नकेल कसनी शुरु हो गई है.
बुधवार को एक्सिस बैंक में काम करने वाले दिल्ली के राजीव सिंह कुशवाहा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है. कश्मीरी गेट एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में यह तीसरी गिरफ्तारी है.
राजीव सिंह पर एक फर्जी कंपनी के जरिए 49 करोड़ के काले धन को सफेद करने का आरोप है. ईडी को शक है कि इस काम में बैंकों के अंदर कई लोग लगे हुए हैं और इसमें हवाला रूट का पैसा आ रहा है.
ईडी के अधिकारी और आडिटर 8 नवंबर के बाद बैंकिंग लेनदेन की जांच कर रहे हैं. ईडी की ओर से हैदराबाद के तीन बैंकों में छापेमारी की गई. इन पब्लिक और प्राइवेट बैंकों के लाॅग बुक को जब्त कर लिया गया है.
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