मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है मेहुल चोकसी की 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी

मेहुल चोकसी की नागरिकता एंटीगा के कानून के तहत ही रद्द हो सकती है

फोटो : द क्विंट 

पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस के आरोपी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चोकसी ने गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाकर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी. मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तहत एक अथॉरिटी ने कहा है कि ईडी की तरफ से कुर्क की गई चोकसी की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई थी और ये कुर्की आगे भी जारी रहेगी.

पीएनबी बैंक से धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद ईडी ने चोकसी की 41 प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जिनकी कीमत 1210 करोड़ रुपए है. इनमें चोकसी के 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, एक मॉल, चार एकड़ का फार्म हाउस और इसके अलावा महाराष्ट्र में सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल है.

फरवरी में सामने आया था PNB घोटाला

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरफ से पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाकर विदेश भागने के मामले में जांच चल रही है. ये मामला सीबीआई और ईडी के पास है.

14 फरवरी को 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आर्इ थी. बाद में यह फ्रॉड बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपए से भी ज्‍यादा का हो गया.

2011 से 2018 के बीच हजारों करोड़ की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई. नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप चलाता था. ग्रुप की तीन कंपनियों गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र के खिलाफ फ्रॉड केस दर्ज है.

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