संदेसरा भाइयों के फ्रॉड केस में CBI ने नाइजीरिया से मांगी जानकारी

नितिन संदेसरा 5700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मुख्य आरोपी है.

(फोटो: ट्विटर)

सीबीआई ने नाइजीरिया के इंटरपोल सेल से ये पुष्टि करने के लिए कहा है कि क्या नितिन संदेसरा उनके देश में है. बैंकिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी नितिन संदेसरा की जांच की जा रही है. ये कदम इस रिपोर्ट के आने के बाद उठाया गया कि संदेसरा अपने परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त अरब अमीरात से नाइजीरिया भाग गया है.

दरअसल, भारत की नाइजीरिया के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है. इस मामले में संदेसरा के परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं.

संदेसरा परिवार के ठिकानों की सही जानकारी नहीं

अधिकारियों के मुताबिक, संदेसरा और उसके परिवार के सदस्यों के ठिकानों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है. जांच एजेंसी ने संदेसरा और उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी के लिए नाइजीरियाई इंटरपोल अधिकारियों से कॉन्टेक्ट किया.

जांच एजेंसी ने अक्टूबर में स्टर्लिंग बायोटेक, उसके निदेशक चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्र बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि संदेसरा भाइयों की कंपनी ने आंध्र बैंक की अगुआई वाले बैंकों के एक ग्रुप से 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज लिया था, जो एनपीए में बदल गया है.

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 31 दिसंबर, 2016 को इनकी कंपनी पर कुल 5,383 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था. सीबीआई ने आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में कंपनी के खिलाफ अगस्त में मामला दर्ज किया था.

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