PNB घोटाला: मेहुल चोकसी का खास साथी दीपक कुलकर्णी गिरफ्तार
हजारों करोड़ों के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के एक साथी दीपक कुलकर्णी को ईडी ने कोलकाता में गिरफ्तार किया
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हजारों करोड़ों के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के एक साथी दीपक कुलकर्णी को ईडी ने कोलकाता में गिरफ्तार किया. दीपक कुलकर्णी हॉन्गकॉन्ग से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरा था तभी ईडी के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया. दीपक कुलकर्णी हॉन्गकॉन्ग में मेहुल चोकसी की एक डमी फर्म का डायरेक्टर रहा है. कुलकर्णी की गिरफ्तारी पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 हजार करोड़ रुपए के घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में हुई है.
सीबीआई और ईडी ने पहले ही कुलकर्णी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था. ऐसे में कोलकाता एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है. दीपक कुलकर्णी को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया है और उम्मीद है कि मंगलवार को ही उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.
एक अधिकारी ने बताया कि साल की शुरुआत में जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी उसमें कुलकर्णी का नाम था और मुंबई कोर्ट ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर रखा था. आपको बता दें कि मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी हैं और देश से फरार हो चुके हैं. गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चोकसी ने गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाकर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी. पीएनबी बैंक से धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद ईडी ने चोकसी की 41 प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जिनकी कीमत 1210 करोड़ रुपए है. इनमें चोकसी के 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, एक मॉल, चार एकड़ का फार्म हाउस और इसके अलावा महाराष्ट्र में सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल है.
2011 से 2018 के बीच हजारों करोड़ की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई. नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप चलाता था. ग्रुप की तीन कंपनियों गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र के खिलाफ फ्रॉड केस दर्ज है.
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