PNB घोटालाः ED की कार्रवाई,नीरव मोदी की 523 करोड़ की संपत्ति जब्त
पढ़िए- पीएनबी स्कैम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट
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ED ने कुर्क की नीरव मोदी ग्रुप की 523 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को नीरव मोदी के खिलाफ की गई कार्रवाई में कुल 523.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. ईडी ने धनशोधन निरोधक कानून के तहत नीरव मोदी समूह की 21 संपत्तियां कुर्क की, जिनमें अलीबाग स्थित फार्म हाउस, सोलर पावर प्लांट और अहमदाबाद में 135 एकड़ जमीन के अलावा मुंबई और पुणे की कई दूसरी संपत्तियां भी शामिल हैं.
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ED ने नीरव मोदी समूह के 44 करोड़ रु की बैंक सेविंग्स और शेयरों के ट्रांजेक्शन पर लगाई रोक
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को नीरव मोदी समूह के करीब 44 करोड़ रुपये कीमत की बैंक जमा और शेयरों के लेन देन पर रोक लगा दी है. नीरव के बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये हैं, जबकि शेयरों की कीमत 13.86 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते में अरबपति हीरा कारोबारी से संबंधित अलग अलग स्थानों पर ईडी की तलाशी में महंगी घड़ियों का जखीरा, 176 स्टील की अल्मारियां, 158 संदूक और 60 अन्य बक्से जब्त किए गए हैं.
वित्त मंत्रालय ने हांगकांग के बैंक से जांच को कहा
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने हांगकांग के चार बैंक, जिसे पीएनबी से एलओयू मिला था को पत्र लिखकर इस मामले में हुई अनियमितताओं की जांच कराने को कहा है.
बैंक अकाउंट फ्रीज
ईडी ने नीरव मोदी की कंपनी के 30 करोड़ रुपये बैलेंस वाले बैंक अकाउंट और 13.86 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. जांच के दौरान ईडी ने 176 स्टील अलमारी और 60 प्लास्टिक के कंटेनर इम्पोर्टेड घड़ियों को जब्त किया.
पीएनबी के महाप्रंबंधकों से पूछताछ
सीबीआई ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को फर्जी तरीके से एलओयू जारी करने से संबंधित अपनी जांच के तहत पंजाब नेशनल बैंक के तीन उपमहाप्रबंधकों से पूछताछ की. यह जानकारी सीबीआई अधिकारियों ने दी. सीबीआई ने छापेमारी के दौरान बरामद सामग्री, दस्तावेजों और एक-दूसरे के बयानों को लेकर 12 गिरफ्तार आरोपियों से भी सवाल जवाब किए.
सूरत में नीरव मोदी की कंपनियों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
पीएनबी घोटाला के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की कंपनियों के कर्मचारियों ने अपने वेतन भुगतान की मांग को लेकर सूरत में प्रदर्शन किया. एक कर्मचारी दीपक इंगले ने बताया, ‘‘सेज में नीरव मोदी की दो कंपनियों के करीब 700 कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. प्रबंधन ने इकाईयां बंद कर दी और हमें दूसरी जगह नौकरी तलाशने को कहा. हमें हमारे वेतन के भुगतान के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया.''
पीएनबी को आईसीएआई ने भेजा नोटिस
देश की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड आकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने गीतांजलि ज्वैलर्स और पंजाब नेशनल बैंक के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है. इसके अलावा आईसीएआई ने रिजर्व बैंक, सीबीआई, ईडी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को भी लिखकर निवेदन किया है कि कॉरपोरेट लोन लेने वाले लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाए.
विदेश मंत्रालय ने भेजा ई मेल
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नीरव मोदी को भेजे गए नोटिस के जवाब का इंतजार किया जा रहा है. मंत्रालय ने नीरव मोदी से इस पर जवाब मांगा है कि उसका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं होना चाहिए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "नोटिस मिलने के बाद नीरव तय समय में उस पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य है."
उन्होंने कहा, "अगर वह जवाब देता है तो हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे और अगर हम उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा. अगर वह जवाब नहीं देता है तो यही बात फिर दोहराई जाएगी. इसलिए अब हम लोग उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं."
बयान के मुताबिक, "नीरव दीपक मोदी और मेहुल चीनूभाई चोकसी को नोटिस भेज कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (स) के अंतर्गत उनका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाए. अगर कोई जवाब नहीं आता है तो विदेश मंत्रालय उनका पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर देगा."
नीरव मोदी के 9 लग्जरी कारें जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई की है. ईडी ने नीरव मोदी की 9 लग्जरी कारें जब्त की हैं. इनमें एक रॉल्स रॉयस घोस्ट, दो मर्सिडीज बेंज जीएल 350 सीडीआई, एक पोर्शे, तीन होंडा कार, एक टोयोटा फॉर्च्युनर और एक टोयोटा इनोवा कार शामिल है.
ED ने फ्रीज किए 94 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड
पीएनबी फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस केस में करीब 94 करोड़ रूपए के शेयर और म्यूचुअल फंड्स फ्रीज कर दिए हैं. इनमें नीरव मोदी के 7.80 करोड़ और मेहुल चोकसी के 86.72 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं.
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