पीएनबी में फिर सामने आया करोड़ों का नया फ्रॉड, CBI ने दर्ज की FIR

पीएनबी में सामने आया करोड़ों का नया घोटाला

(फोटो: ट्विटर)

देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने पीएनबी की जिस ब्रांच में धोखाधड़ी की, उस ब्रांच में फिर एक फ्रॉड का मामला सामने आया है. ये मामला एक छोटी कंपनी चंदेरी पेपर एंड एलाइड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है.

पंजाब नेशनल बैंक की ब्राडी हाउस ब्रांच की तरफ से चंदेरी पेपर्स और एलायड प्रोडक्ट्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. बताया जा रहा है कि इस FIR में 9 करोड़ के एलओयू फर्जी तरीके से जारी किए जाने का जिक्र है.

इस मामले में अभी तक चंदेरी पेपर्स की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है. सीबीआई ने पीएनबी के पूर्व डीजीएम गोकुलनाथ शेट्टी और चंदेरी पेपर्स के प्रमोटर मनोज हनुमत खारावत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

शेट्टी पीएनबी के नीरव मोदी से जुड़े 12,600 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में भी आरोपी हैं. अब शेट्टी पर चंदेरी पेपर्स को दो एलओयू जारी करने का आरोप है. ये दोनों एलओयू एसबीआई ब्रांच के लिए 25 अप्रैल 2017 को जारी किए गए थे.

‘RBI के पास सीमित अधिकार’

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर ऊर्जित पटेल ने सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में हाल में हुआ घोटाला केंद्रीय बैंक के अधिकार कम करने का नतीजा है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बैंकों के नियमन के जो अधिकार आरबीआई के पास थे, उन्हें कम करने के सरकार के प्रयासों का नतीजा इस घोटाले के रूप में सामने आया है.

RBI ने उठाया बड़ा कदम

RBI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि अब बैंकों को लेटर ऑफ अंडरटेकिग (एलओयू) और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी नहीं कर पाएंगे. लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी भी कुछ शर्तों के साथ ही दी जा सकेगी.

फरवरी में सामने आया था पीएनबी घोटाला

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरफ से पीएनबी को 12,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाकर विदेश भागने के मामले में जांच चल रही है. ये मामला सीबीआई और ईडी के पास है.

14 फरवरी को 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आर्इ थी. बाद में यह फ्रॉड बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपए का हो गया. 2011 से 2018 के बीच हजारों करोड़ की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई.

नीरव मोदी का मामा मेहुल चौकसी गीतांजलि ग्रुप चलाता है. ग्रुप की तीन कंपनियों गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र के खिलाफ फ्रॉड केस दर्ज हुए हैं.

रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग

पीएनबी घोटाले के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल का रुख किया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से नॉन बेलेबल वारंट के आधार पर ईडी ने नीरव और मेहुल के खिलाफ इंटरपोल से ये अपील की.

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