ईडी YES बैंक के फाउंडर और पूर्व एमडी राणा कपूर के 2000 करोड़ रुपये के निवेश, 44 महंगी पेंटिंग्स और दर्जनों शेल कंपनियों के बारे में पड़ताल कर रहा है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कपूर को गिरफ्तार किया है.
राणा कपूर के लंदन स्थित संपत्तियों के लिए पैसा कहां से आया?
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनसे पता चलता है कि लंदन में भी राणा कपूर की कुछ संपत्तियां हैं. जांच एजेंसी इस बात का पता कर रही है कि उन्होंने इस संपत्ति को किस पैसे से खरीदा था.
ईडी ने YES बैंक से जुड़े मामले में शुक्रवार को उनके मुंबई स्थित घर पर छापे मारे थे. राणा, उनकी पत्नी और तीन बेटियों के खिलाफ 600 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी की जांच की जा रही है. कहा जा रहा है कि यह पैसा उन्हें उन्हीं की नियंत्रित एक कंपनी से मिला है, जिसका संबंध दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से है. यह कंपनी खुद घोटाले में फंसी है.
कपूर परिवार की कंपनी को रिश्वत की जांच
कपूर परिवार की कंपनी DoIT Urban Ventures (India) Pvt Ltd पर आरोप है कि इस कंपनी को उस दौरान फंड मिला था जब यस बैंक का डीएचएफएल में 3000 करोड़ का लोन एक्सपोजर था. डीएचएफएल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और फंड डायवर्जन के मामले में छानबीन चल रही है.
ईडी के सूत्रों ने बताया कि डीएचएफएल को दिए गए लोन के एनपीए में बदल जाने के बावजूद यस बैंक ने इसकी वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया. समझा जाता है कि इसके एवज में कपूर की कंपनी को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई.
सूत्रों के मुताबिक, राणा कपूर की पत्नी बिंदू कपूर और तीनों बेटियों- राखी कपूर, रोशनी कपूर और राधा कपूर के संबंध ऐसी कुछ कंपनियों से हैं, जिन्हें गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर किए गए. जांच के उनकी पत्नी के बैंक खाते भी जांच के दायरे में हैं. इनमें गड़बडियां मिली हैं.
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