उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में साउथ इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने एक कंपनी के खाते में मौजूद 28 करोड़ रुपए को अपनी पत्नी और मां के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. जब तक ये मामला सामने आया, तब तक असिस्टेंट मैनेजर परिवार सहित लापता हो गया. आशंका जाहिर की जा रही है कि वो विदेश भाग चुका है. बैंक के अधिकारियों ने असिस्टेंट मैनेजर राहुल शर्मा व उसके परिवार के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज कराया है.
किन धाराओं में दर्ज की गई FIR?
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के DGM रैनजीत आर नायक की तरफ से नोएडा के थाना सेक्टर-24 में 18 दिसंबर को असिस्टेंट मैनेजर राहुल शर्मा, उनकी पत्नी भूमिका शर्मा और मां सीमा सहित अन्य के खिलाफ IPC सेक्शन-420, 409, 468 और 471 में FIR कराई गई है.
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(फोटो: स्क्रीनशॉट फॉम FIR कॉपी)
क्या है पूरा मामला?
DGM रैनजीत आर नायक के अनुसार,नोएडा के सेक्टर-48 में एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन नामक कंपनी है. इस कंपनी का अकाउंट सेक्टर-24 क्षेत्र स्थित साउथ इंडियन बैंक में खुला हुआ है. कंपनी के खाते में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की शिकायत पर 3, 4 और 6 दिसंबर को ईमेल के जरिये प्राप्त हुई. इसकी विजिलेंस जांच बैंक स्तर पर कराई गई.
विजिलेंस जांच में पता चला कि सहायक बैंक प्रबंधक राहुल शर्मा ने कंपनी के खाते में मौजूद 28 करोड़ 7 लाख रुपए अपनी पत्नी, मां सहित अन्य कुछ बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं. करीब 20 बार में ये पूरी रकम ट्रांसफर की गई, ताकि किसी को शक न हो.
क्या राहुल शर्मा देश छोड़ चुका?
FIR में उन सभी खातों की डिटेल्स दी गई है, जिनमें पैसा ट्रांसफर हुआ है. इन सभी खातों को फ्रीज करने की बात कही गई है, ताकि आगे से कोई लेनदेन न हो.
फर्जीवाड़े के बाद से राहुल शर्मा फरार हैं, इसलिए उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है. राहुल शर्मा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे फरार हैं. हमें शक है कि वो परिवार सहित भारत छोड़ चुके हैं. राहुल शर्मा और उनकी पत्नी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में 29 नवंबर 2023 को एक एफआईआर कराई थी. जिसमें ये बताया था कि उनके पासपोर्ट एक जनवरी 2023 को खो चुके हैं. इससे ये आशंका जताई जाती है कि उन्होंने देश छोड़ने के इरादे से डुप्लीकेट/नए पासपोर्ट प्राप्त कर लिए होंगे.रैनजीत आर नायक, DGM
मामले की जांच में जुटी नोएडा पुलिस
DGM ने पुलिस से मांग की है कि राहुल व उनके परिवार का लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाए. नोएडा पुलिस के ACP अरविंद कुमार ने बताया, पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
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