ED ने कुर्क की नीरव मोदी ग्रुप की 523 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को नीरव मोदी के खिलाफ की गई कार्रवाई में कुल 523.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. ईडी ने धनशोधन निरोधक कानून के तहत नीरव मोदी समूह की 21 संपत्तियां कुर्क की, जिनमें अलीबाग स्थित फार्म हाउस, सोलर पावर प्लांट और अहमदाबाद में 135 एकड़ जमीन के अलावा मुंबई और पुणे की कई दूसरी संपत्तियां भी शामिल हैं.
ED ने नीरव मोदी समूह के 44 करोड़ रु की बैंक सेविंग्स और शेयरों के ट्रांजेक्शन पर लगाई रोक
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को नीरव मोदी समूह के करीब 44 करोड़ रुपये कीमत की बैंक जमा और शेयरों के लेन देन पर रोक लगा दी है. नीरव के बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये हैं, जबकि शेयरों की कीमत 13.86 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते में अरबपति हीरा कारोबारी से संबंधित अलग अलग स्थानों पर ईडी की तलाशी में महंगी घड़ियों का जखीरा, 176 स्टील की अल्मारियां, 158 संदूक और 60 अन्य बक्से जब्त किए गए हैं.
वित्त मंत्रालय ने हांगकांग के बैंक से जांच को कहा
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने हांगकांग के चार बैंक, जिसे पीएनबी से एलओयू मिला था को पत्र लिखकर इस मामले में हुई अनियमितताओं की जांच कराने को कहा है.
बैंक अकाउंट फ्रीज
ईडी ने नीरव मोदी की कंपनी के 30 करोड़ रुपये बैलेंस वाले बैंक अकाउंट और 13.86 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. जांच के दौरान ईडी ने 176 स्टील अलमारी और 60 प्लास्टिक के कंटेनर इम्पोर्टेड घड़ियों को जब्त किया.