नीरव मोदी की फरारी से गिरफ्तारी तक की 10 बड़ी बातें

नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में किया जाएगा पेश.

13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी, लंदन के हालबोर्न मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है. वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

1. डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने फरवरी 2011 से लेकर मई 2017 तक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) के जरिये पंजाब नेशनल बैंक मुंबई को 13 हजार करोड़ का चूना लगा दिया था. 2018 के फरवरी महीने में इस बात का पता चला तब तक नीरव मोदी देश से फरार हो चुका था.
2. ईडी ने धोखाधड़ी की शिकायत पर पीएमएलए 2002, के तहत 15 फरवरी 2018 को नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया. इसके आधार पर 75 जगहों पर तलाशी ली गई. इसमें 1600 करोड़ रुपये की ज्वैलरी, पेंटिंग और अन्य बहुमूल्य सामान बरामद किए गए. हालांकि वैल्यूएशन में ये सामान 479 करोड़ रुपये के ही निकले.
3. ईडी ने तीन बार नीरव मोदी को जांच अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए निजी तौर पर हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया. ईडी के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने उसके पासपोर्ट रद्द कर दिए. इस बीच नीरव मोदी की संपत्तियों पर स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूके, यूएस यूएई में छापेमारी की गई.
4. ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ 24 मई और 26 मई 2018 को आरोप पत्र दाखिल किए थे. इसके बाद दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे.
5. ED ने नीरव मोदी की भारत और विदेशों में 1,725.36 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थी. संपत्तियों के अलावा, ईडी ने 489.75 करोड़ रुपये का सोना, हीरा, बुलियन, आभूषण और दूसरे कीमती सामान भी जब्त किए थे.
6. इस बीच नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के कई देशों के पासपोर्ट हासिल करने की खबरें आईं. नीरव मोदी ने ब्रिटेन का गोल्डन वीजा हासिल कर लिया था. यह वीजा टियर वन वीजा है, जो यूरोपीय संघ के बाहर के उस शख्स को जारी किया जाता है जो ब्रिटेन के सरकारी बांड या किसी कंपनी के शेयरों में 20 लाख पाउंड इनवेस्टमेंट का वादा किया हो.
7. इधर, मार्च, 2019 टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट मिक ब्राउन ने नीरव मोदी को खोज निकाला. मिक ब्राउन पहले भी नीरव मोदी पर कवरेज करते रहे हैं. टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने दावा किया था कि नीरव मोदी शहर के वेस्ट एंड इलाके में रह रहा है और यहां तक कि उसने हीरे का नया कारोबार भी शुरू कर लिया था.
8. टेलीग्राफ ने एक वीडियो में दावा किया कि लंदन की सड़कों पर नीरव मोदी जो जैकेट पहन कर आराम से घूम रहा था. उसकी कीमत करीब 10000 पाउंड है. भारतीय मुद्रा के हिसाब से अगर देखें तो इसकी कीमत करीब-करीब 9 लाख रुपये है. जैकेट ऑस्ट्रिच हाइड ब्रांड की है. यानी ये जैकेट शुतुरमुर्ग के चमड़े से बनी हुई है. 25 जनवरी को महाराष्ट्र के रायगढ़ में 20 हजार बर्ग फुट में बना आलीशान मकान ध्वस्त कर दिया गया. साथ ही उसके यहां से जब्त कई महंगी पेंटिंग्स नीलाम कर दी गई.
9. इस वीडियो के सामने आने के बाद मोदी सरकार पर नीरव की गिरफ्तारी कराने और उसे भारत लाने का दबाव बढ़ गया. सोमवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
10. गिरफ्तारी के बाद उसे वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हाजिर किया गया. कोर्ट ने अग्रिम जमानत की उसकी याचिका खारिज कर दी है. नीरव ने जांच में सहयोग का पूरा वादा किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी. तब तक नीरव को कस्टडी में रखा जाएगा.

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