3 अगस्त को चलाए गए तलाशी अभियान ने जालना, औरंगाबाद, नासिक और मुंबई में फैले 30 से अधिक परिसरों को कवर किया।
तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए।
तलाशी अभियान में 56 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 14 करोड़ रुपये के सर्राफा और आभूषण जब्त किए गए हैं।
एक आईटी अधिकारी ने कहा, दोनों फर्मों के जब्त किए गए सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि वे बड़े पैमाने पर कर चोरी में लिप्त थे। इन संस्थाओं को जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल पाया गया है।
तलाशी टीम ने दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के नाम से खोले गए दोनों फर्मों के बड़ी संख्या में लॉकर का भी पता लगाया, जो एक सहकारी बैंक के पास रखे गए थे।
अधिकारी ने कहा, सहकारिता बैंक के कई लॉकरों सहित 30 से अधिक बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई। इन लॉकरों से भारी मात्रा में बेहिसाबी नकदी और सोने के आभूषण बरामद हुए हैं।
अधिकारी ने कहा कि एक फर्म के फार्महाउस में स्थित एक गुप्त कमरे से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जब्त की गई है।
--आईएएनएस
आरएचए/एएनएम
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