सीबीआई ने हैदराबाद स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खिलाफ 8 बैंकों के यूनियन से कथित तौर पर 1,394 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है.
अधिकारियों ने बताया कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठेकेदार के तौर पर काम करने वाली टोटम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटर टोटमपुदी सलालिथ और टोटमपुदी कविता को सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है. 8 बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया है.
ये लोन भारत के यूनियन बैंक समेत आठ कंसोर्टियम बैंक से लिया गया था. इन लोन को 30 जून 2012 को एनएपीए घोषित कर दिया गया था. सीबीआई टोटेम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रमोटर से इस मामले में सवाल कर रही है.
आयकर विभाग की 2015 में जारी सबसे बड़े टैक्स डिफॉल्टरों की लिस्ट में कंपनी का नाम शामिल था और उस पर करीब 400 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया था. आयकर विभाग ने 2015 में कंपनी का सुराग देने वाले के लिए 15 लाख रुपये के इनाम की घोषणा करते हुए इसे और अन्य डिफॉल्टरों को लापता करार दिया था.
अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने प्रमोटरों के लापता होने का भी आरोप लगाया था, लेकिन जांच एजेंसी ने उनके नए रिहाइशी ठिकाने पर पता लगाया और गुरुवार को वहां तलाशी भी ली. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने प्रमोटरों को देश छोड़कर जाने से रोकने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिये लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है.
बैंक ने आरोप लगाया कि उसे 313.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, क्योंकि कंपनी को दिया गया कर्ज जून 2012 में एनपीए हो गया. उन्होंने कहा कि बैंकों के संघ की तरफ उनकी कुल देनदारी 1394.43 करोड़ रुपये की है. आरोप लगाया गया कि प्रमोटर ने जिन परियोजनाओं के लिए कर्ज लिया था, उनके बजाए दूसरे मकसद की पूर्ति और प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में जमा करने के लिये इसका इस्तेमाल किया.
(इनपुट भाषा से)
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