हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है. आयकर विभाग ने टैक्स चोरी जांच के सिलसिले में अस्थायी रूप से नीरव मोदी और उसके परिवार की 29 संपत्तियां और 105 बैंक खातों को कुर्क कर दिया.
इधर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो न्यूयॉर्क के एक होटल में छिपा हुआ है. न्यूज चैनलों में दावा किया गया है कि नीरव मोदी जेडब्ल्यू मैरियट के एसेस हाउस में है. ये होटल के 36वें फ्लोर पर आलीशान स्वीट है.
हालांकि, जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से उसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मंत्रालय के किसी भी अधिकारी के संपर्क में नहीं है और उसकी लोकेशन की जानकारी भी नहीं मिल पाई है.
इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि नीरव मोदी जिस देश में हैं वहीं रहेंगे, पासपोर्ट रद्द होने के बाद वो कहीं नहीं जा सकेंगे.
ठिकानों पर जारी रहेगी छापेमारी
खबर है कि नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी जारी रहेगी. अब तक सील की गई संपत्ति की कुल कीमत 5,600 करोड़ रुपये है. एजेंसी ने कहा कि वो इस आंकड़े पर शोरूम और स्टोरों में स्टाक मूल्य के आधार पर पहुंची जो वो कीमत है जिस पर कंपनी ने सामान खरीदा.
ईडी ने नीरव मोदी के मामले में समूचे भारत में 35 स्थानों पर छापेमारी की. अब तक कुल जब्ती 5,649 करोड़ रुपये की है.प्रवर्तन निदेशालय
अधिकारियों ने बताया कि मोदी और चोकसी को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सम्मन जारी कर 23 फरवरी को यहां जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है. नोटिस दोनों कारोबारियों की फर्मों के निदेशकों को सौंपे गए क्योंकि दोनों आरोपी देश में नहीं हैं.
वहीं, आयकर विभाग ने विदेश में गैरकानूनी संपत्तियां रखने के लिए उसके खिलाफ नए कालाधन रोधक कानून के तहत मामला भी दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि उसकी ये संपत्ति सिंगापुर में है.
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