नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के साथ एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) को अपनी हाथ की सफाई दिखा दी है. नीरव के भाग जाने के बाद ईडी ने उनके शो रूम और फैक्ट्री से जो करोड़ों की ज्वैलरी और हीरे-जवाहरात जब्त किए थे, उनकी कीमत कौड़ियों की निकली.
नीरव का फ्रॉड पता लगने के बाद ईडी ने उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद दावा किया था कि 1780 करोड़ रुपए की कीमती ज्वैलरी जब्त हुई है. लेकिन इनका बाजार में वैल्युएशन कराया गया, तो इनकी वैल्यू तीन-चौथाई कम, यानी 500 करोड़ रुपए से कम ही निकली.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नीरव के बही खातों में हीरों, जवाहरात और सोने के गहनों का दाम बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया था, पर अब वैल्युएशन से इसकी पोल खुल गई है.
जब ईडी जोर जोर से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जब्त किए गए हीरे जवाहरात और ज्वैलरी के दाम बता रहा था, तभी क्विंट ने (14 फरवरी 2018) को बता दिया था कि जो बढ़ा-चढ़ाकर हीरे, जवाहरात के जो दाम बताए जा रहे हैं वो औने-पौने निकलेंगे और अब वही नजर आ रहा है.
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 6,498 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी करके फरार हो चुके हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, कंपनियों के रिकॉर्ड में ज्वेलरी की कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर कर दिखाई गई होंगी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक:
सूरत एसईजेड में नीरव मोदी की कंपनियों फायरस्टार इंटरनेशनल, फायरस्टार डायमंड समेत दूसरी यूनिट से जब्त मोतियों और सोने की कीमत 1,390 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन ईडी ने निष्पक्ष वैल्युएशन कराया, तो कीमत सिर्फ 157 करोड़ रुपये ही निकली. इसी तरह महाराष्ट्र की फायरस्टार डायमंड की यूनिट से जब्त कट और पॉलिश वाले हीरों को कंपनी ने 153 करोड़ रुपये का बताया था, जो सिर्फ 83 करोड़ रुपए के निकले.
ईडी को मामा-भांजे ने 'मामू' बनाया
फरवरी में जब नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गए थे, तो ईडी ने दोनों के ठिकानों से करोड़ों रुपए की ज्वैलरी जब्त करने का दावा किया था.
ईडी ने बताया था कि मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स और नीरव मोदी ग्रुप की कंपनियों से 5,649 करोड़ रुपये कीमत वाले सोने, हीरे और आभूषण जब्त किए गए हैं. इनमें से नीरव मोदी की कंपनियों से 1,780 करोड़ रुपये और चोकसी के ठिकानों से 3,860 करोड़ के गहने और आभूषण थे. एजेंसी को संदेह है कि चोकसी वाले आभूषणों का भी यही हाल होगा.
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ज्वेलरी का मूल्यांकन पूरा होने के बाद अब ईडी की ओर से नीरव मोदी और उनकी कंपनियों से जब्त की हुई कुल संपत्ति सिर्फ 1,175 करोड़ रुपये ही रह गई है. इसमें बैंक खातों में पड़ी रकम समेत 690 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां भी शामिल हैं.
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