ईडी ने पीएनबी घोटाले में गीतांजलि जेम्स और इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी की 1200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है. मेहुल चोकसी इस घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी का मामा है. चोकसी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में छानबीन के सिलसिले में यह सपंत्ति अटैच की गई है. गुरुवार को ईडी ने मुंबई के जोनल ऑफिस में पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुनील मेहता से भी पूछताछ की है.
ईडी ने इससे पहले इसी सप्ताह पीएनबी के ईडी के वी ब्रह्माजी राव से यह जानने के लिए पूछताछ की थी फ्रॉड का पता कैसे चला. साथ ही बैंक की कुछ प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए पूछताछ हुई थी . मेहुल चोकसी की जो संपत्तियां अटैच की गई हैं उनमें 15 फ्लैट, मुंबई में 17 दफ्तरों की इमारतें, कोलकाता में एक मॉल और एक चार एकड़ का फार्म है.
198 जगहों पर तलाशी,5100 करोड़ को गोल्ड और ज्वैलरी बरामद
ईडी ने कहा कि अब तक पीएनबी घोटाले की जांच के सिलसिले में इसने अब तक पूरे देश में 198 जगहों की तलाशी ली है और 5,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का गोल्ड, डायमंड प्लेटिनम, सिल्वर, कीमती पत्थर, ज्वैलरी और घडियां शामिल हैं. एजेंसी ने कहा अटैच की गई संपत्तियों के मूल्य की स्वतंत्र तौर पर जांच हो रही है. ईडी ने इससे पहले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों के 124 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड जब्त किए थे.
जांच एजेंसियों ने 38.7 करोड़ रुपये के बैंक अकाउंट और डिपोजिट बैलेंस भी फ्रिज किए गए हैं. साथ ही नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी और मेहुल चोकसी की 13 लग्जरी कारें भी जब्त हो चुकी हैं
लगभग 12,000 करोड़ रुपये पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं. सीबीआई और ईडी ने दोनों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई है.
इनपुट - पीटीआई
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